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    杭州杭氧股份有限公司公告(系列)

    发布日期:2016-2-14 下午 01:57:04 浏览:

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    __杭州杭氧股份有限公司公告(系列)2016-03-09来源:证券时报网作者:

    证券代码:002430证券简称:杭氧股份公告编号:2016-011

    杭州杭氧股份有限公司

    第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

    杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2016年3月7日以现场和通讯结合的方式召开,本次会议的通知及会议资料于2016年3月1日以传真、电子邮件等方式送达各位董事,公司全体董事以现场形式参加了会议。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名董事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于杭州富阳杭氧气体有限公司实施富阳气体项目的议案》

    同意投资富阳气体项目(配浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司的扩建新增26,000m3/h氧气空分项目),并由控股子公司——杭州富阳杭氧气体有限公司负责实施。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100。

    《关于通过杭州富阳杭氧气体有限公司投资并实施富阳气体项目的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、审议通过了《关于苏州杭氧气体有限公司实施江苏气体项目的议案》

    同意投资江苏气体项目(配江苏华昌化工股份有限公司原料结构调整技术改造项目Ⅱ期的46,000m3/h空分投资供气项目),并由全资子公司——苏州杭氧气体有限公司负责实施。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100。

    《关于通过苏州杭氧气体有限公司投资并实施江苏气体项目的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;并同意将本议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,经过认真自查、逐项论证,董事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件,具备向特定对象非公开发行股票的资格。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100。

    四、审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》;并同意将本议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准

    由于本议案涉及关联交易,关联董事蒋明先生、陈康远先生回避表决,由7名非关联董事表决。

    会议逐项审议并通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》,具体如下:

    1、发行股票的种类和面值

    发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100。

    2、发行方式

    本次发行采用非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100。

    3、发行数量

    本次非公开发行股票的数量为不超过19,655.86万股(含本数),若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行股票的发行数量作相应调整。在上述区间范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据询价的实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100。

    4、发行对象

    本次发行对象为包括控股股东杭州制氧机集团有限公司(以下简称“集团公司”)在内的不超过十名特定对象。其中,集团公司承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格,认购不低于本次非公开发行股份总数的10。除集团公司外的其他发行对象范围为:证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人及自然人或其他合法投资者。除集团公司外的其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以多个投资账户申购股份的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100。

    5、发行股份的锁定期

    集团公司认购本次发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他特定发行对象认购本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100。

    6、发行价格及定价基准日

    本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日(2016年3月9日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票平均价的90,即发行价格不低于7.16元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由发行人和保荐机构根据有关规定以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行底价进行相应调整。

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100。

    7、上市地点

    在限售期满后,本次向特定对象发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100。

    8、募集资金用途

    本次非公开发行股票募集资金总额不超过140,736.00万元,扣除发行费用后全部用于以下项目:

    单位:万元

    若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目建设,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100。

    9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

    本次非公开发行完成后,公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润。

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100。

    10、决议有效期限

    本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100。

    五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;并同意将本议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准

    董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜,包括但不限于:

    1、授权董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择,具体申购办法以及其他与发行和上市有关的事宜;

    2、授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构,签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议等;

    3、授权董事会办理本次非公开发行股票的申报、发行及上市事项,包括但不限于制作、修改、签署、报送相关申报、发行、上市文件及其他法律文件;

    4、如法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时,或市场条件出现变化时,授权董事会对本次非公开发行股票方案等相关事项进行相应调整;

    5、授权董事会在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下,在股东大会通过的本次非公开发行方案范围之内,与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议书或其他相关法律文件;

    6、授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果,对《公司章程》相关条款进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜及发行股份在证券登记结算公司的登记、限售和上市等相关事宜;

    7、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内,授权董事会对募集资金项目具体安排进行调整;

    8、授权董事会设立本次非公开发行募集资金专项账户;

    9、授权董事会办理与本次非公开发行有关的其他事项;

    10、上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100。

    六、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》;并同意将本议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准

    由于本议案涉及关联交易,关联董事蒋明先生、陈康远先生回避表决,由7名非关联董事表决。

    同意通过《杭州杭氧股份有限公司非公开发行股票预案》。

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100。

    《杭州杭氧股份有限公司非公开发行股票预案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    七、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;并同意将本议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准

    同意通过《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100。

    《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;并同意将本议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准

    同意通过《关于前次募集资金使用情况报告》。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的100。

    《前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    九、审议通过了《关于控

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