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    华东医药股份有限公司

    发布日期:2016-6-19 上午 02:57:17 浏览:

    一、重要提示

    本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定媒体仔细阅读年度报告全文。

    董事、监事、高级管理人员异议声明

    公司全部董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

    非标准审计意见提示

    □适用√不适用

    董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

    √适用□不适用

    是否以公积金转增股本

    □是√否

    公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以486,058,208为基数,向全体股东每10股派发现金红利12.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

    董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

    □适用√不适用

    公司简介

    二、报告期主要业务或产品简介

    公司主要从事化学药、中药的原料药和制剂的生产销售,以及中西成药、中药材、医疗器械、健康产品等的经营,是一家集医药研发、药品生产、批发零售、医药电商、医药物流、健康产业于一体的大型综合性企业,是浙江省规模最大的医药企业。

    公司业务主要分为医药工业生产和医药商业经销两部分,医药工业核心为全资子公司杭州中美华东制药有限公司,是国家高新技术企业、国家级创新型企业、中国制药工业50强企业,目前是国内品种最全、产销量最大的器官移植和糖尿病药物研发和生产企业。公司医药商业销售网络覆盖至浙江全省各区县,业态涵盖招标配送、商业分销、社区基层、OTC、医药物流、医药电商,医院增值服务、以及依托医药产业新拓展的健康服务。

    三、主要会计数据和财务指标

    1、近三年主要会计数据和财务指标

    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

    □是√否

    单位:人民币元

    2、分季度主要会计数据

    单位:人民币元

    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

    □是√否

    四、股本及股东情况

    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

    单位:股

    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

    □适用√不适用

    公司报告期无优先股股东持股情况。

    3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

    五、管理层讨论与分析

    1、报告期经营情况简介

    2015年是公司第四个三年规划的收官之年,在国内经济持续减速的宏观形势下,在政策多变的严峻医药市场形势下,通过全体华东药人的努力拼搏,公司继续保持稳健发展的态势,工业片历史上第一次实现了三年规划收入翻番的既定目标,商业片也顺利完成了三年规划的目标任务,使整个公司的发展迈上了一个新台阶,进入了一个新的发展阶段。

    报告期内,公司实现营业收入217.27亿元,较上年同比增长14.67;利润总额14.20亿元,较上年同比增长21.06,归属于母公司的净利润10.97亿元,较上年同比增长44.97。截至2015年底,公司资产总额114.17亿元,归属于母公司的所有者权益为29.71亿元,公司资产负债率71.59,报告期内经营活动产生的现金流量净额为6.59亿元。

    报告期内,全体华东药人坚持理念不动摇,坚持信心不动摇,坚持实干务实精神,认真抓好各方面工作,连续第十六个年头保持了稳健与较快发展,特别是从2004年开始的历时12年的四个三年发展规划的实施,由于方向明确,定位正确,措施得力,取得了显著的经营业绩,是公司历史上发展最稳健、效益最明显的一个历史时期。2015年全年我们按照“趋势倒逼改革,改革创新理念,理念指引管理,管理需要心胜”的总体管理思路,认真分析形势,采取了积极的应对措施。公司上下继续深化工商两片组织架构改革工作,继续深入开展以两拆一建为主要内容的营销组织架构改革工作,结合当前市场形势和产品结构大调整的需要,开展了生产系统组织架构重大调整,组建了进一步面向科研、面向市场的生产公司。我们继续坚持六条经营理念,在全公司开展了理念教育。在连续三年抓管理的基础上,2015年又提出了“管理是第一要务”的管理理念,全面加强企业内部管理,夯实管理基石。在进一步强化改革、创新与管理的推动下,公司主打产品百令胶囊销售又创新高,卡博平也成为继百令胶囊之后公司又一个销售收入突破10亿元的大品种。

    报告期内,公司完成了10亿元公司债券的发行工作,筹划并启动了向两大股东非公开发行股票募集35亿元资金的工作,在2016年1月获得中国证监会核准通过后于2016年2月完成全部发行工作。

    2015年,公司生产系统继续抓好第三次产品结构大调整工作,全面改革生产组织架构,组建生产公司,围绕公司第三次产品结构大调整,做好扩产保供、原料药转移、外购等相关规划布局及新产品移交生产工作;推行ERP批成本核算,逐步实现成本的精细化管控;继续在各车间深入推进控员增效管理项目,高效组织抓好发酵冬虫夏草菌粉和阿卡波糖原料药的扩产工作,全力以赴确保市场需求,整个生产系统、质量系统的市场第一的理念进一步加强。经过近三年时间的精心设计、精心规划与精心施工,江东一期工程已基本完成,正在进行设备验证及GMP认证准备工作,为2016年下半年能投入正式生产打下了坚实的基础。2015年公司在科研开发与科研移交生产工作方面又取得了新的成果,全年已完成5个生产项目及6个临床项目的注册申报,与新药研究院共同申报的达托霉素国内首家获得生产批文,在开展从新药研究院受让达托霉素的新药技术转让工作的同时,也在按计划进行上市前的准备工作。

    2015年,公司医药商业全体干部员工经过全年的艰苦努力,克服各种医改政策面及市场的不利因素,顺利完成了全年目标任务。继续巩固了2014年组织架构改革的成果,发挥了专业线管理优势,在2015年上半年全省药品集中招标工作中,全体人员加班加点,团结奋斗,取得了显著的成绩,为公司商业全年的经营工作以及以后几年的经营工作创造了良好的前提。药品配送平台方面,公司(商业)已在全省范围内取得9家医院的独家配送权。公司与省内9家医院合作开展药事药品物流延伸服务,与7家医院合作开展医院绩效管理系统;在全省医院全面推广医院合理用药软件系统应用。

    公司健康产业2015年又有了新的发展,继健康馆、采薇坊、悦可医疗美容等健康产业项目后,商业片在开展社区医院共建,医养一体化方面在杭州市区进行了有益尝试,通过实施“健康指针”居家医养服务平台项目,希望为社会提供集健康管理、紧急求助、医护上门、生活服务等全方位一站式的居家医养服务,打造“没有围墙的养老院”,服务大众健康,也为下一步的商业模式改革进行积极探索并提供有益经验。

    2、报告期内主营业务是否存在重大变化

    □是√否

    3、占公司主营业务收入或主营业务利润10以上的产品情况

    □适用√不适用

    4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

    □是√否

    5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

    √适用□不适用

    本期归属于上市公司股东的净利润为109,691万元,同比增长44.97,主要原因是公司2014年收购子公司杭州中美华东制药有限公司25少数股权并于2014年9月正式纳入合并报表,故2014年杭州中美华东制药有限公司1-8月净利润按照75的股权比例,9-12月净利润按照100的股权比例计入归属于上市公司股东的净利润,2015年杭州中美华东制药有限公司全年净利润按照100的股权比例计入归属于上市公司股东的净利润,此事项导致本期归属于上市公司股东的净利润增长幅度较大。

    6、面临暂停上市和终止上市情况

    □适用√不适用

    六、涉及财务报告的相关事项

    1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

    □适用√不适用

    公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

    2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

    □适用√不适用

    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

    3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

    √适用□不适用

    报告期内,公司新增合并子公司4家,增加原因为:新设立子公司2家,因取得控制权而纳入合并范围的子公司2家。

    1、因直接设立或投资等方式而增加子公司2家:

    (1)2015年1月30日本公司投资设立了杭州悦可医疗美容诊所有限公司,注册资本为300万元。本公司出资255万元,占其注册资本的85,故自该公司成立之日起,纳入本公司合并财务报表范围。

    (2)2015年7月15日本公司投资设立了杭州采薇坊香文化创意有限公司,注册资本为300万元,本公司出资300万元,占其注册资本的100,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

    2、因非同一控制下企业合并而增加子公司2家:

    (1)根据本公司与俞恩德、俞国能于2015年7月签订的《杭州英德化工有限公司股权收购协议书》,本公司出资110万元收购杭州英德化工有限公司100的股权,自2015年8月该公司纳入本公司合并财务报表范围。杭州英德化工有限公司成立于2003年8月12日,注册资本50万元。

    (2)本公司之子公司杭州华东武林大药房有限公司于2015年1月30日出资70万元,受让杭州张同泰药业有限公司持有的杭州培元堂诊所有限公司100股权,故自2015年1月起杭州培元堂诊所有限公司纳入本公司合并报表范围。杭州培元堂诊所有限公司成立于2006年1月24日,注册资本10万元。

    4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用√不适用

    证券代码:000963证券简称:华东医药公告编号:2016-011

    华东医药股份有限公司

    八届二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议的通知于2016年3月2日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事,于2016年3月15日上午在杭州金溪山庄会议室召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由公司董事长李邦良主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

    一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

    二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

    三、审议通过《公司2016年度财务预算报告》

    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

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